Répartition TL; DR
- Le ministère américain de la Justice a accusé deux hommes de fraude et de blanchiment d’argent en relation avec l’extorsion de Frosties NFT.
- Avant de disparaître avec l’argent, le jeune homme de 20 ans aurait vendu des NFT à des investisseurs sans méfiance avec une série de promesses.
Le ministère américain de la Justice a annoncé aujourd’hui que deux hommes ont été accusés de fraude et de blanchiment d’argent en relation avec le stratagème NFT. Les accusés, Ethan Nguyen et Andrew Llacuna, 20 ans, sont accusés d’avoir détourné plus de 1,1 million de dollars d’investisseurs.
Tapis Frosties NFC
Selon l’acte d’accusation, Ethan et Andrew ont dirigé un projet NFT appelé Frosties, qu’ils ont présenté comme une opportunité d’investissement à rendement garanti. Les accusés auraient vendu des NFT à des investisseurs pour Ethereum, promettant qu’ils profiteraient de la vente d’actifs virtuels, entre autres. Cependant, au lieu d’utiliser le produit pour acheter plus de NFT, les accusés auraient converti Ethereum en espèces et l’ont transféré sur leurs comptes. Puis ils ont disparu, laissant les investisseurs avec des NFT sans valeur.
Mais, comme le protocole l’a montré, les développeurs l’ont rapidement abandonné. Lorsque les acheteurs ont essayé de vendre leurs NFT, ils ont reçu très peu d’argent et ont perdu tout espoir de gagner des fonds supplémentaires, notamment des avatars 3D et le jeu vidéo Frosties. Alors que certains membres de la communauté ont tenté de ressusciter les Frosties en tant que liste NFT distincte, d’autres ont pu profiter de la confusion.
Les créateurs de Frosties se sont apparemment sentis suffisamment confiants pour planifier une série de suites baptisée Embers, qui devrait sortir fin mars. La Croix-Rouge, par exemple, a affirmé avoir reçu un don de 50 000 $ d’Ambers, la feuille de route de l’organisation comprenant un portefeuille contrôlé par la communauté pour conserver un quart du produit de la vente initiale, mais alors que l’organisme de bienfaisance a confirmé la réception du don , la dernière promesse semble beaucoup plus difficile.
Les deux hommes impliqués dans le vol de tapis Frosties ont été arrêtés à Los Angeles, en Californie. Le ministère de la Justice tente de récupérer les fonds volés et de les restituer aux victimes du stratagème. Selon la plainte pénale, l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) et Homeland Security Investigation (HSI) ont commencé à enquêter sur Frosties peu de temps après avoir reçu les rapports de fraude. Frosties était un projet bruyant qui a vendu ses 8 888 NFT, d’une valeur d’environ 130 $ chacun à Ethereum, moins d’une heure après son lancement public.
Les enquêteurs ont également comparé les détails du compte Discord des deux suspects (y compris l’adresse IP, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone de Llacuna) avec les comptes Coinbase . Les comptes Coinbase étaient liés à une carte de crédit Citibank et à une pièce d’identité gouvernementale, permettant aux autorités de retrouver la paire. L’enquête a révélé qu’en raison de ces activités, Nguyen et Llacuna ont tenté de se cacher où ils envoyaient des fonds Frosties, ce qui a finalement conduit à des allégations de blanchiment d’argent.
Les NFT sont sujets aux escroqueries
La fraude utilisant la cryptographie est assez courante, mais les poursuites pénales restent rares. Plus tôt cette année, un projet NFT appelé Rare Bears a été piraté, qui a récemment fait ses débuts dans le secteur des jetons non fongibles. Le pirate informatique aurait publié un lien qui s’est avéré être une arnaque par hameçonnage, lui permettant de voler environ 800 000 $ à la chaîne Discord. Cependant, ces cas de Rug Pull ne sont en grande partie pas signalés et les victimes disposent de peu de recours. En conséquence, il est difficile de savoir combien d’argent a été perdu en raison du tirage de tapis. C’est l’une des premières fois que les autorités américaines interviennent contre un projet NFT accusé de fraude.
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