tl ; Répartition de la PD
- Un fraudeur arrêté pour fraude à la crypto-monnaie de 160 millions de dollars
- L’escroc était lié à l’escroquerie de Morris
- L’Inde a enregistré un niveau élevé de crypto-fraude
Les autorités indiennes ont arrêté un escroc impliqué dans une escroquerie cryptographique qui a entraîné l’escroquerie de plus de 160 millions de dollars aux investisseurs. Selon le Département de l’application de la loi, Abdul Ghafoor a été impliqué dans les escroqueries impliquées dans l’affaire Morris Coin. L’enquête sur l’affaire a débuté en janvier 2020 et les événements se sont poursuivis depuis lors. En tant que branche du renseignement du ministère indien des Finances, ED lutte contre des affaires très médiatisées à travers l’Inde.
L’escroc était lié à l’escroquerie de Morris.
ED a été chargé de l’affaire l’année dernière après que des investisseurs ont déposé de nombreuses pétitions et plaintes contre des opérateurs d’investissement frauduleux. Les investisseurs ont également noté le scepticisme du PDG Nishad K. Fraudster agit en tant qu’administrateur de Stox Brokers, une société qui a utilisé des fonds pour blanchir des fonds avant de les envoyer à d’autres sociétés.
Les autorités ont également mentionné que le fraudeur a été emprisonné en vertu de la loi LBC et sera placé en garde à vue dans l’attente de son procès. Selon certaines informations, la police ira au tribunal pour leur accorder la garde de l’escroc, car il pourrait leur fournir une aide précieuse dans leur quête pour appréhender d’autres membres de son gang.
L’Inde a enregistré un niveau élevé de crypto-fraude
Les médias grand public ont publié pour la première fois l’affaire liée à la crypto-monnaie après qu’un investisseur a déposé une plainte contre un escroc en septembre 2020. La plainte porterait sur la durée du plan de l’entreprise, qui couvrait 300 jours. Agissant rapidement, les autorités ont appelé le PDG de Nishad pour un entretien et l’ont libéré sous caution. Pendant ce temps, la police n’a pas été en mesure de se rendre compte de l’ampleur du crime, car elle le considérait comme quelque chose de farfelu.
Quelques jours après sa libération sous caution, Nishad a fui le pays et est tombé hors de vue de la police. Une fois l’enquête terminée, la police a arrêté sept accusés dans l’affaire. La police a découvert que les escrocs avaient escroqué des déposants sans méfiance de fonds s’élevant à des millions. Sept des personnes arrêtées agissaient comme agents pour une société de recouvrement.
Les investisseurs déposeront des fonds sur leurs comptes et les enverront à leur tour à Nishad. Au cours des derniers mois, il y a eu une augmentation des escroqueries dans le secteur de la cryptographie en Inde. Il y a quelques semaines, quatre personnes ont été arrêtées dans une affaire d’escroquerie au bitcoin. Dans une autre affaire, un policier et une autre personne ont été arrêtés pour avoir volé des bitcoins qui ont été bloqués comme preuve.
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